Поиск работы на robota.uaukraine

Эта вакансия уже завершена

Вакансия закрыта

Завідувач відділу, відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

Альфа-Гарант, ТДВ СК
2 года назад
03 ноября 2021
Киевул. вулиця Георгія Тороповського, 14.

Требования:

  • вища освіта;
  • сертифікат з фінансового моніторингу;
  • досвід роботи;
  • впевнений користувач ПК: Excel, MS Office, Інтернет, Ліга: Закон.

Условия работы:

  • Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка, медичне страхування;
  • Своєчасна заробітна плата;
  • Стандартний робочий графік 9-18/5;
  • Офіс 5 хв. від м. Дарниця;
  • ЗП за результатами співбесіди, резюме з побажанням рівня зарплати на e-mail.

Обязанности:

  • розробка та впровадження повного комплекту внутрішніх нормативних документів страхової компанії з фінансового моніторингу;
  • - моніторинг операцій, що підлягають ФМ;
  • - ідентифікація клієнтів, перевірка якості та повноти виконання ідентифікації та верифікації;
  • - навчання персоналу, консультації та роз'яснення з питань ФМ;
  • - внесення пропозицій, щодо доопрацювання програмного забезпечення компанії, спрямованих на виконання/вдосконалення заходів з ФМ. Написання технічних завдань;
  • - організація процесу каталогізації, архівування та списання документів з ФМ;
  • - підготовка відповідей на запит ДСФМ;
  • - написання посадових інструкцій для працівників, залучених до здійснення заходів з ФМ;
  • - подання повідомлень про зміни інформації про СПФМ (форма 1-ФМ);
  • - актуалізація журналів навчання та ознайомлення з ВНД з ФМ;
  • - перевірка приналежності окремих клієнтів до публічних осіб;
  • - підготовка звітів керівнику про вжиті заходи з ФМ.

Левченко Ольга