Эта вакансия уже завершена
Требования:
- вища освіта;
- сертифікат з фінансового моніторингу;
- досвід роботи;
- впевнений користувач ПК: Excel, MS Office, Інтернет, Ліга: Закон.
Условия работы:
- Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка, медичне страхування;
- Своєчасна заробітна плата;
- Стандартний робочий графік 9-18/5;
- Офіс 5 хв. від м. Дарниця;
- ЗП за результатами співбесіди, резюме з побажанням рівня зарплати на e-mail.
Обязанности:
- розробка та впровадження повного комплекту внутрішніх нормативних документів страхової компанії з фінансового моніторингу;
- - моніторинг операцій, що підлягають ФМ;
- - ідентифікація клієнтів, перевірка якості та повноти виконання ідентифікації та верифікації;
- - навчання персоналу, консультації та роз'яснення з питань ФМ;
- - внесення пропозицій, щодо доопрацювання програмного забезпечення компанії, спрямованих на виконання/вдосконалення заходів з ФМ. Написання технічних завдань;
- - організація процесу каталогізації, архівування та списання документів з ФМ;
- - підготовка відповідей на запит ДСФМ;
- - написання посадових інструкцій для працівників, залучених до здійснення заходів з ФМ;
- - подання повідомлень про зміни інформації про СПФМ (форма 1-ФМ);
- - актуалізація журналів навчання та ознайомлення з ВНД з ФМ;
- - перевірка приналежності окремих клієнтів до публічних осіб;
- - підготовка звітів керівнику про вжиті заходи з ФМ.
Левченко Ольга