Заместитель начальника отдела финансового мониторинга

Требования: опыт работы не менее 1 года в сфере финансового мониторинга.

Обязанности:

• проверка документов клиентов на предмет правильности заполнения и наличия всей необходимой информации;
• выявление несоответствия между конечными бенефициарными собственниками;
• анализ клиентов и присвоение уровня риска в соответствии с требованиями Национального банка Украины;
• поиск информации о клиенте в открытых источниках информации;
• контроль проведения надлежащей проверки клиентов;
• контроль актуализации данных клиентов; ведение реестра клиентов;
• формирование дел для хранения;
• обновление внутренних документов;
• подготовка приказов, распоряжений, заключений;
• работа с агентами и партнерами;
• подача информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях;
• подготовка и сдача отчетности в НБУ; консультации сотрудников.

Условия работы:

• интересная работа в стабильной развивающейся Компании;
• возможность карьерного роста;
• достойная оплата труда с применением системы мотивации за достижение высоких результатов;
• оформление в соответствии с КЗоТ, социальные гарантии (оплачиваемый отпуск, больничный лист).