Аналітик управління з контролю якості KYC корпоративних клієнтів

Вітаємо!

Креді Агріколь Банк, власник якого - Credit Agricole Group (Франція) – це компанія можливостей! Ми щодня піклуємося про добробут, комфорт, здоров’я та безпеку кожного співробітника. Понад те, ми дбаємо про розширення кругозору, дозвілля та активний спосіб життя нашої команди, організовуючи безліч тренінгів, спортивних та корпоративних заходів.

Усі наші співробітники мають:

• стабільну, своєчасну і конкурентну зарплату та бонуси;
• соціальні гарантії (офіційне працевлаштування, оплачувані лікарняні та відпустки (28 днів)), а також медичне страхування та страхування життя;
• можливість працювати як в офісі у самому центрі Києва, так і періодично вдома на ремоуті;
• навчання та можливості професійного зростання у великій міжнародній компанії;
• надійну команду з професійним керівництвом та високу експертизу й допомогу у вирішенні робочих питань.

Наразі маємо вакансію – Аналітик управління з контролю якості KYC корпоративних клієнтів.

Чим займається фахівець:

• Забезпеченням проведення  первинних процесів KYC/KYB та оновлення даних;
• Наданням консультацій клієнтам банку з питань банківського законодавства;
• Підготовкою документів на внутрішні (ДФМ, аудит) та зовнішні запити контролюючих органів (ДВС, прокуратура тощо);
• Співпрацюватиме з іншими управліннями банку з метою покращення якості сервісу;
• Визначатиме проблемні питання клієнта та вчасно повідомлятиме про них менеджера комерційного управління;
• Виявлятиме існуючих Клієнтів Банку, які можуть наразити Банк на ризик порушення міжнародних санкцій, та вжиття відповідних заходів.

Побажання до знань та досвіду:

• Вища освіта (економічна /фінансова/ банківська справа/юридична)
• Досвід роботи за фахом (буде перевагою):

- відкриття рахунків (onboarding)

- погодження встановлення ділових стосунків з ДФМ

- аналіз структури власності клієнта, в тому числі складних: трасти, фонди і т.п.

- встановлення КБВ компанії

- перевірка на зв’язок з ПЕП

- вміння аналізувати операції клієнта відносно суті його діяльності, оцінка фінансового стану клієнта

- ідентифікація підприємства і верифікація представників компанії.

• Знання FATCA;
• Знання з етики ділового спілкування;
• Знання банківського законодавства;
• Англійська мова — В2.

Декілька років поспіль Креді Агріколь - один з найкращих роботодавців України. В Банку працює понад 2300 співробітників. Станьте і ви частиною професійної команди!