Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду 'Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів'

Професійні навички та знання:

• Досвідчений користувач MS Office;
• Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами (буде перевагою);

Основні обов’язки:

• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
• Контроль здійснення належної перевірки клієнтів; виявлення публічних діячів, членів сім'ї та осіб, пов’язаних з ними;
• Виявлення та підготовка до надання ДСФМУ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
• Підготовка відповідей на запити ДСФМУ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМУ;
• Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
• Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування;
• Конкурентну заробітну плату;
• Медичне страхування;
• Професійне зростання та підвищення кваліфікації;
• Корпоративна розвозка від усіх ліній метро.

Чекаємо саме ВАС у нашій команді професіоналів!

Instagram: https://www.instagram.com/_universalbank/
@_universalbank