Начальник служби фінансового моніторингу

Бажані навички та досвід:

- бездоганна ділова репутація;

- вища освіта;

- досвід роботи у банківському та / або фінансовому секторі не менше трьох років у сукупності;

 - відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності;

- стаж роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, або стаж роботи на керівній посаді в спеціально уповноваженому органі, пов'язаний з набуттям досвіду в сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, - не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше одного року;

 - наявність сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків;

-  знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

 - володіння українською мовою, робоче володіння англійською мовою.

 Функціональні обов'язки:

1. здійснення організаційного та методологічного забезпечення виконання Розрахунковим центром вимог законодавства щодо запобігання використанню Банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2. розробка та постійне вдосконалення / оновлення (відповідно до змін в законодавстві) внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, а також контроль за їх виконанням;

3. проведення аналізу фінансових операцій та повідомлення спеціально уповноваженого органу про такі, що підлягають фінансовому моніторингу;

4. контроль здійснення заходів з належної перевірки клієнтів, встановленого рівня ризику ділових відносин, погодження або ініціювання його зміни;

5. розробка технічних завдань для автоматизації процесу фінансового моніторингу, безпосередня участь в тестуванні, впровадження їх в дію;

6. проведення перевірок діяльності підрозділів щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;

7. формування, аналіз та погодження звітності з питань фінансового моніторингу;

8. проведення навчання працівників з питань фінансового моніторингу, надання консультацій та роз’яснень;

9. виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

 Ми пропонуємо:

- офіційне працевлаштування та дотримання соціальних гарантій;

- робота в дружній команді та обмін досвідом;

- комфортний офіс, розташований неподалік від м. Лук'янівська;

- графік роботи ПН-ПТ з 9.00 до 18.00.

 Очікуємо ваше резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати. Будемо раді знайомству!