Спеціаліста з фінансового моніторингу

Наш клієнт, багатопрофільний інвестиційний холдинг, що швидко та активно розвивається, зацікавлений у залученні  кандидата на позицію Спеціаліста з фінансового моніторингу.

Позиція: Спеціаліст з фінансового моніторингу

Місто роботи: Україна, Київ

Підпорядкування: Керівнику департаменту корпоративного управління

Ключові обов’язки:

• Ідентифікація контрагентів з якими укладаються договори (опитувальники, пакети документів, перевірка їх чинності та повноти, перевірка наявності РЕР в структурі власності).
• Надання інформації про СПФМ контрагентам та банкам (заповнення опитувальників, надання актуального пакету док, фін. звітності та інформації про КБВ, оновлення інформації у разі змін).
• Оцінка всіх операцій вище визначеного регулятором ліміту, що підлягають ФМ.
• Ведення, підготовка, зберігання та відправка звітів в ДСФМУ (та бажано до НБУ).
• Відправка реєстраційних карток у разі зміни інформації про СПФМ.
• Підготовка персоналу шляхом проведення освітньої та практичної роботи, ведення журналу навчальних заходів по ФМ, ознайомлення персоналу з наказами.
• Проведення на системній основі моніторингу діючого законодавства з питань фінансового моніторингу/вивчення матеріалів та інформації (типологічних досліджень/рекомендацій), оприлюдненої ДСФМУ, НБУ, з подальшим аналізом актуальних змін/роз'яснень та наданням пропозицій керівнику стосовно впровадження змін до діючого ризик-орієнтованого підходу.
• Своєчасне приведення ВНД до актуальних вимог законодавства та їх впровадження.
• Здійснення контролю за підготовкою документів/інформації/пояснень з питань проведення фінансового моніторингу та своєчасним наданням відповіді на запити державних органів.
• Розробка та впровадження ризик-орієнтованого підходу по організації ФМ в СПФМ.
• Підготовка регулярних звітів, щодо роботи по ФМ.

Основні вимоги:

• Вища економічна або юридична освіта.
• Досвід роботи не менше 2 років в підрозділах фінансового моніторингу банків або небанківських установ.
• Досвід до роботи з законодавчою та нормативною базою, вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів.
• Знання законодавства на нормативних актів в сфері фінансового моніторингу.
• Хороші аналітичні здібності, широкий погляд на питання і прогнозування наслідків.
• Володіння ПК та спеціалізованими системами (MS Office, Ліга: Закон, тощо).

 Ми пропонуємо:

• Професійний розвиток, можливість для зростання та самореалізації.
• Конкурентна заробітна плата і соціальний пакет.
• Дружний колектив і приємна робоча атмосфера.
• Можливість долучитись до унікальних проектів.