star

Опубликовано 23 часа назад

Керівник відділу фінансового мониторингу

50000 грн.

address
Киев

Контактное лицо

contact
Юлия Сырцева
phone

380xxxxxxxxx   показать

Особенности вакансии

  • Вид занятости
    • Полная занятость
  • Направление работы в банке
    • Финансовый мониторинг
  • Преимущества
    • Безкоштовне навчання
    • Корпоративні заходи
    • Розвозка / авто від компанії

Фінансовий холдинг відкриває конкурс на посаду 'Керівник відділу фінансового мониторингу'

Цілі та задачі на посаді:

  • Побудова бізнес процесів компанії згідно вимог законодавства;
  • Здійснення аналізу фінансових операцій виявлення операцій, що мають ознаки обов'язкового та/або внутрішнього фінансового моніторингу та/або ознак ризиковості;
  • Підготовка документів та інформації у відповідь на запити правоохоронних органів або рішень судів про тимчасовий доступ до документів в частині фінансового моніторингу;
  • Підготовка інформації у відповідь на запити Державної служби фінансового моніторингу, Національного банку України, банків - кореспондентів - нерезидентів з питань фінансового моніторингу;
  • Аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
  • Здійснення моніторингу ризиків клієнтів компанії;
  • Оновлення внутрішніх документів відповідно до змін законодавства;

Вимоги до кандидата:

  • Досвід роботи у сфері протидії легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму;
  • Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 2 роки;
  • Досвід роботи з базами даних;
  • Вміння аналізувати великі обсяги інформації;
  • Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу;

Умови роботи:

  • Відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
  • Професійний розвиток та навчання;
  • Можливості для побудови кар'єри;
  • Рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації;
  • Система преміювання за результатами роботи;
report-vacancy.svgПожаловаться на вакансию

Похожие вакансии

  • FAVBET

    Керівник відділу фінансового моніторингу

    FAVBET

    cityКиев

    1 день назад
  • Керівник відділу фінансового моніторингу

    City 24

    cityКиев

    4 дня назад
  • Керівник відділу звітності та фінансового моніторингу

    ИНВЕСТ-ТАНДЕМ, ООО, КУА

    cityКиев

    Офис в центре Офис возле метро
    3 недели назад
  • Керівник Групи з фінансового моніторингу

    Анонімний роботодавець

    cityКиев

    Медицинская страховка Бонусы / премии Бесплатное обучение
    6 дней назад
  • Керівник напрямку фінансового моніторингу Банку (відповідальна особа)

    Анонімний роботодавець

    50 000 грн

    cityКиев

    Дополнительные выходные Корпоративные мероприятия Офис в центре Медицинская страховка Компенсация обучения
    6 дней назад
  • Начальник управління фінансового моніторингу

    БАНК АЛЬЯНС, АТ

    cityКиев

    2 дня назад
  • Начальник служби фінансового моніторингу

    Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках

    cityКиев

    5 дней назад
  • Первый Украинский Международный Банк, АО  / ПУМБ

    Керівник відділу продажів фінансового лізингу

    Первый Украинский Международный Банк, АО / ПУМБ

    cityКиев

    2 дня назад
  • new

    Новая вакансия

    Заступник начальника управління фінансового моніторингу

    CREDITWEST BANK JSC

    cityКиев

    21 час назад
  • Начальник відділу матеріального заохочення фінансового управління фінансово-економічного департаменту

    Ощадбанк

    cityКиев

    6 дней назад
  • Universal Bank / Универсал Банк
    new

    Новая вакансия

    Керівник відділу взаєморозрахунків з міжнародними платіжними системами

    Universal Bank / Универсал Банк

    cityКиев

    3 часа назад
  • Директор департаменту фінансового моніторингу/ AML Officer

    Ощадбанк

    cityКиев

    1 день назад
  • Первый Украинский Международный Банк, АО  / ПУМБ

    Керівник Центру дистанційного обслуговування клієнтів малого бізнесу

    Первый Украинский Международный Банк, АО / ПУМБ

    cityКиев

    1 день назад
  • Начальник управління розробки банківських продуктів

    ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ, ПАО, КБ

    cityКиев

    5 дней назад
  • Південний, Акционерный Банк

    Начальник відділу супроводження та розвитку карткових продуктів

    Південний, Акционерный Банк

    cityКиев

    5 дней назад
  • OTP BANK Ukraine

    Керівник відділу юр.осіб (Русанівське)

    OTP BANK Ukraine

    25 000 грн

    cityКиев

    1 день назад
  • Заступник начальника відділу бюджетного планування фінансового управління фінансово-економічного департаменту

    Ощадбанк

    cityКиев

    1 день назад
  • Начальник управління ризик-менеджменту

    Банк Кредит Дніпро, АТ

    cityКиев

    4 дня назад
  • OTP BANK Ukraine

    Керівник відділу з обслуговування юридичних осіб (Відрадне)

    OTP BANK Ukraine

    25 000 грн

    cityКиев

    1 день назад
  • new

    Новая вакансия

    Керівника відділу по роботі з міжнародними платіжними системами та онлайн еквайрингу

    Укрпошта

    cityКиев

    5 часов назад
  • rabota.ua mobile app - app storerabota.ua mobile app - google play
    pracujnetwork
    ООО «Работа Интернешнл» © 2020 Все права защищены и охраняются действующим законодательством Украины. Использование материалов с данного сайта возможно только с письменного разрешения компании ООО «Работа Интернешнл». Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений.