Эта вакансия уже завершена
Страхова компанія Universalna - компанія всесвітньої фінансової групи Fairfax (Канада, Торонто) запрошує в свою команду Спеціаліста відділу фінансового моніторингу (по роботі з регіональними підрозділами/агентами)
Вимоги:
- Вища освіта
- Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу від 1 року.
- Досвідчений користувач ПК;
- Вільне володіння українською та російською мовами;
- Знання нормативних актів та законодавства в сфері фінансового моніторингу;
- Відповідальне ставлення до роботи, уважність, аналітичне мислення, вміння працювати в команді.
- Бездоганна ділова репутація.
Основні обов'язки:
- Контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів працівниками Компанії, виявлення політично значущих діячів, членів сім'ї та осіб, пов'язаних з ними; виявлення клієнтів з високим рівнем ризику, тощо.
- Консультація клієнтів з приводу заповнення Опитувальників та надання необхідних документів в рамках проведення НПК.
- Контроль за наявністю оригіналів документів та прикріплення скан. копій в базі даних, що підтверджують проведення НПК (належної перевірки клієнта);
- Збір інформації та консультації співробітників та агентів Компанії стосовно виявлення розбіжностей в даних щодо кінцевих бенефіціарних власників;
- Робота з реєстрами, базами даних, в т.ч. з відкритими джерелами інформації.
- Перевірка клієнтів на приналежність до політично значущих діячів, членів сім'ї та осіб, пов'язаних з ними; виявлення клієнтів з високим рівнем ризику, тощо.
- Перевірка на приналежність клієнтів до санкційних списків.
Ми пропонуємо:
- комфортне середовище для взаємодії в команді професіоналів;
- відмінні можливості для застосування вашого досвіду та знань;
- професійний розвиток та навчання;
- рівень оплати праці, що відповідає Вашому досвіду та кваліфікації
Надсилайте Ваше резюме з вказаним рівнем заробітної плати на e•mail: Отправить резюме