Керівник напрямку фінансового моніторингу Банку (відповідальна особа)

Шукаємо , відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу!

Пропонуємо:

• високу оплату праці

• стабільність і довгострокову перспективу

• зручне місце розташування офісу
• укомплекований штат підрозділу
• підтримку перших осіб
• комфортні умови праці

Функціонал:

• забезпечення належного фінансового моніторингу в Банку;
• аналіз фінансових операцій клієнтів;
• виявлення сумнівних/ризикових операцій;
• аналіз документів наданих клієнтами;
• контроль за проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
• оцінка/переоцінка та моніторинг ризику клієнтів Банку;
• формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (форми 200, 202, 217), звіту з питань управління та оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу, та подання такої звітності до НБУ;
• проведення аналізу запитів Держфінмоніторингу та НБУ та підготовка відповідей на них;
• керівництво підрозділом;
• підтримка ВНД в актуальному стані і проведення навчання для працівників Банку.

Вимоги до нашого кандидата:

• бездоганна ділова репутація - обовязково!
• досвід роботи - не менше п'яти років в підрозділі фінмону банку - обовязково
• високий рівень знань
• управлінські навички
• самоорганізованість, гнучкість і це має бути командний гравець