Заступник начальника управління фінансового моніторингу

АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» - турецький банк в Україні, відкритий для того, щоб надавати якісні послуги українським та іноземним клієнтам, оголошує конкурс на посаду Головного економіста з фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

• вища освіта;
• досвід роботи в банку у сфері фінансового моніторингу більше 3 років;
• досвід роботи по аналізу фінансових операцій клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, внесення інформації до реєстрів повідомлень
• впевнений користувач АБС «Б2»
• вміння працювати з великими масивами інформації
• аналітичний склад розуму, оперативність, старанність, грамотність, уважність, відповідальність, пунктуальність
• досконале знання законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку України та Держфінмоніторингу та практичні навички його застосування в діяльності банку
• знання роз’яснень з питань застосування вимог законодавства в практичній діяльності банку

Функціональні обов'язки:

• виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу
• аналіз та формування статистичної звітності
• контроль за здійсненням належної перевірки клієнтів
• оцінка та моніторинг ризиків клієнтів
• розроблення внутрішніх нормативних документів банку з питань фінансового моніторингу
• підготовка матеріалів для навчання та проведення навчання працівників банку
• перевірка підрозділів банку з питань дотримання вимог законодавства по фінансовому моніторингу
• складання звітності з питань фінансового моніторингу

Ми пропонуємо:

• Робота в стабільному іноземному Банку

• Комфортний офіс в центрі Києва

• Гідний рівень оплати праці

• Можливість професійного і кар'єрного росту

• Медичне страхування

• Офіційне працевлаштування відповідно до вимог КЗпП