Удаленная работа
Головний спеціаліст відділу аналітики Управління регулювання фінансового моніторингу
3 дня назад
16 апреля 2024
Киевул. Іллінська, 8р-н. Подольскийметро Контрактовая площадь
Удаленная работа
Полная занятость
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД
Необхідні:
- вища освіта (економіка\фінанси).
- досвід роботи на аналогічній або близькій посаді у фінансовому моніторингу від 2 років.
Бажані:
- Знання нормативно-правових актів НБУ в сфері фінансового моніторингу та валютного контролю, знання чинного Законодавства в сфері банківської діяльності.
ВАША РОЛЬ:
- Аналіз клієнтів Банку та їх фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованих підходів (відбір здійснюється aвтомaтично)
- Аналіз і виявлення фінансових операцій клієнтів Банку, які проводять схемні операції, ризикову діяльність
- Запит інформації та документів
- Прийняття рішення та надання роз'яснень щодо подальшої співпраці на підставі наданих документів
ЧОМУ САМЕ ПУМБ?
- Один з найкращих працедавців України
- Професійна та дружня команда
- Гідна винагорода та компенсаційний пакет
- Постійний розвиток компетенцій та можливості професійного зростання
Платонова Наталья
