Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів з використанням електронних платіжних засобів

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів з використанням електронних платіжних засобів»

Професіональний досвід та знання:

• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року.

Основні обов’язки:

• Виявлення публічних діячів, членів сім'ї та осіб, пов’язаних з ними;
• Аналіз збігів учасників операцій клієнтів з особами з переліків осіб, причетних до терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції або санкції відповідно до ЗУ «Про санкції»;
• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
• Виявлення та підготовка до надання ДСФМУ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Підготовка відповідей на запити ДСФМУ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМУ.

Додаткова умова:

• Графік роботи 5 робочих днів на тиждень, включаючи вихідні дні тижня.

Ми пропонуємо:

• офіційне працевлаштування;
• можливість працювати віддалено з іншого міста;
• корпоративна розвозка від усіх ліній метро;
• корпоративна страховка.

Приєднуйтесь до нашої команди професіоналів!

Instagram: https://www.instagram.com/_universalbank/
@_universalbank