star

Опубликовано 6 дней назад

Chief Compliance Specialist, Odessa

address
Львов

Контактное лицо

contact
Наталья Змейкова

Особенности вакансии

  • Вид занятости
    • Полная занятость

Our client is an international agricultural company, looking for Chief Compliance Specialist, Odessa.

Main responsibilities:

  • Implements new compliance policies and procedures
  • Introduces anti-corruption, anti-trust procedures and controls to prevent terrorist financing and money laundering.
  • Represents the interests of the Enterprise before government agencies, organizations, institutions, legal entities, regardless of ownership, individuals (including business entities).
  • Advises employees of the Company on compliance with policies, regulations and requirements of counterparty inspections.
  • Checks of a potential counterparty for the presence of international and / or Ukrainian sanctions against it;
  • Instructs employees on filling the initial onboarding form and decides on the type of check used by KYC or TPDD.
  • Provides the Initiator with all the necessary forms to fill in according to the specified type of inspection.
  • Checks completed forms and documents attached by potential counterparty for sanctions using the Thomson Reuters Screening Deployed tool, KP3ID and other open sources of information.
  • Prepares a report on the assessment of existing or absent risks in doing business with the proposed counterparts and gets necessary approvals
  • Performs regular audits, implements company policies, and design control systems.
  • Coordinates and schedules required compliance training for employees.
  • Conducts trainings for employees in accordance with the approved annual plan and as needed

Requirements:

  • Professional qualification: 2-3 years in a similar position
  • Experience in an international company will be an advantage.
  • University degree in Economics or Law (bachelor’s degree or above)
  • Language knowledge: English (Intermediate level of English is a must. Upper-Intermediate will be a plus)

Company offers:

  • Competitive salary
  • Medical insurance
  • Professional and career opportunities
report-vacancy.svgПожаловаться на вакансию

Похожие вакансии

  • Corporate Services Manager

    BFI

    cityЛьвов

    3 недели назад
  • Client Relationship manager

    BFI

    cityЛьвов

    5 дней назад
  • Legal Counsel

    N-iX

    cityЛьвов

    2 дня назад
  • Legal Counsel

    Lionwood.software

    cityЛьвов

    1 неделю назад
  • IT Lawyer

    Sigma Software

    cityЛьвов

    6 дней назад
  • EY (Ernst & Young)

    Transfer Pricing Intern

    EY (Ernst & Young)

    cityЛьвов

    Регулярний перегляд зарплат Офіс в центрі Медичне страхування Безкоштовне навчання Додаткові вихідні
    3 дня назад
  • Junior Legal Specialist (Polish language)

    PwC Service Delivery Center

    cityЛьвов

    Безкоштовне навчання Медичне страхування Корпоративні заходи
    2 дня назад
  • Financial Reporting Specialist (ID 61381)

    SoftServe

    cityЛьвов

    2 дня назад
  • Finance Manager

    Lugera Ukraine

    cityЛьвов

    офіційне працевлаштування медичне страхування
    2 дня назад
  • Експерт Петролеум Україна, ТОВ

    Procurement specialist

    Експерт Петролеум Україна, ТОВ

    cityЛьвов

    Бонуси / премії Курси іноземної мови Медичне страхування
    4 дня назад
  • Performance Controller/ Reporting Specialist

    VEO Worldwide Services

    cityЛьвов

    Бесплатное обучение Офис в центре Регулярный пересмотр зарплат Компенсация обучения Медицинская страховка
    2 недели назад
  • GlobalLogic Ukraine

    Recruiting Specialist (IRC108319)

    GlobalLogic Ukraine

    cityЛьвов

    5 дней назад
  • Procurement specialist

    Експерт Петролеум Україна, ТОВ

    cityЛьвов

    Бонуси / премії Курси іноземної мови Медичне страхування
    2 недели назад
  • Junior Payroll Specialist (English)

    PwC Service Delivery Center

    cityЛьвов

    Курси іноземної мови Регулярний перегляд зарплат Безкоштовне навчання Корпоративні заходи Медичне страхування
    5 дней назад
  • Gameloft

    Live Ops Specialist

    Gameloft

    cityЛьвов

    2 дня назад
  • ARX, Страховая компания

    Юрисконсульт відділу супроводу операційної діяльності

    ARX, Страховая компания

    cityЛьвов

    4 дня назад
  • Юрист

    Ромус-Поліграф

    cityЛьвов

    Бесплатное обучение Бонусы / премии
    6 дней назад
  • Talent Marketing Specialist (ID 61503)

    SoftServe

    cityЛьвов

    Corporate events Anniversary gifts
    5 дней назад
  • Юрист у сферу нерухомості

    Селепей, Волковецький і Партнери

    cityЛьвов

    2 недели назад
  • Юрист в судову практику

    Селепей, Волковецький і Партнери

    cityЛьвов

    3 недели назад
  • Похожие вакансии по городам
    rabota.ua mobile app - app storerabota.ua mobile app - google play
    pracujnetwork
    ООО «Работа Интернешнл» © 2020 Все права защищены и охраняются действующим законодательством Украины. Использование материалов с данного сайта возможно только с письменного разрешения компании ООО «Работа Интернешнл». Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений.