star

Опубликовано 6 дней назад

Chief Compliance Specialist, Odessa

address
Днепр

Контактное лицо

contact
Наталья Змейкова

Особенности вакансии

  • Вид занятости
    • Полная занятость

Our client is an international agricultural company, looking for Chief Compliance Specialist, Odessa.

Main responsibilities:

  • Implements new compliance policies and procedures
  • Introduces anti-corruption, anti-trust procedures and controls to prevent terrorist financing and money laundering.
  • Represents the interests of the Enterprise before government agencies, organizations, institutions, legal entities, regardless of ownership, individuals (including business entities).
  • Advises employees of the Company on compliance with policies, regulations and requirements of counterparty inspections.
  • Checks of a potential counterparty for the presence of international and / or Ukrainian sanctions against it;
  • Instructs employees on filling the initial onboarding form and decides on the type of check used by KYC or TPDD.
  • Provides the Initiator with all the necessary forms to fill in according to the specified type of inspection.
  • Checks completed forms and documents attached by potential counterparty for sanctions using the Thomson Reuters Screening Deployed tool, KP3ID and other open sources of information.
  • Prepares a report on the assessment of existing or absent risks in doing business with the proposed counterparts and gets necessary approvals
  • Performs regular audits, implements company policies, and design control systems.
  • Coordinates and schedules required compliance training for employees.
  • Conducts trainings for employees in accordance with the approved annual plan and as needed

Requirements:

  • Professional qualification: 2-3 years in a similar position
  • Experience in an international company will be an advantage.
  • University degree in Economics or Law (bachelor’s degree or above)
  • Language knowledge: English (Intermediate level of English is a must. Upper-Intermediate will be a plus)

Company offers:

  • Competitive salary
  • Medical insurance
  • Professional and career opportunities
report-vacancy.svgПожаловаться на вакансию

Похожие вакансии

  • Product Specialist

    WEBXLOO

    cityДнепр

    4 недели назад
  • Talent Acquisition Specialist

    HealthJoy

    cityДнепр

    Курсы иностранного языка Медицинская страховка Офис возле метро
    6 дней назад
  • QA/Product Specialist

    WEBXLOO

    cityДнепр

    2 дня назад
  • ЭДС-инжиниринг, OOO

    Юрист

    ЭДС-инжиниринг, OOO

    16 00020 000 ₴

    cityДнепр

    Бонуси / премії Компенсація навчання Регулярний перегляд зарплат
    3 дня назад
  • ЭДС-инжиниринг, OOO

    Юрист

    ЭДС-инжиниринг, OOO

    20 000 грн

    cityДнепр

    Професійний зріст
    5 дней назад
  • Customer Support Specialist

    HealthJoy

    14 000 грн

    cityДнепр

    5 дней назад
  • Senior Embedded Engineer/ Team Lead

    Sigma Software

    cityДнепр

    6 дней назад
  • Apriorit

    Digital Marketing Specialist

    Apriorit

    cityДнепр

    Медицинская страховка Офис в центре Регулярный пересмотр зарплат Бесплатное обучение
    6 дней назад
  • Юрист

    Торговый Дом Альфатех, ООО

    15 000 грн

    cityДнепр

    Бонусы / премии Компенсация обучения Корпоративные мероприятия Развозка / авто от компании
    3 дня назад
  • Алло, ГК

    Юрисконсульт

    Алло, ГК

    cityДнепр

    Знижки співробітникам Офіс в центрі Медичне страхування
    6 дней назад
  • Юрисконсульт

    НЕФТЕК

    cityДнепр

    6 дней назад
  • Юрист

    Underdog The Unlawyers

    17 000 грн

    cityДнепр

    Бонуси / премії Корпоративні заходи Офіс в центрі
    4 дня назад
  • Адвокат

    Абсолют, Юридическое агентство

    cityДнепр

    1 неделю назад
  • ZONE3000

    Customer Support Specialist

    ZONE3000

    12 500 грн

    cityДнепр

    3 дня назад
  • Юрист

    Национальная Торговая Сеть

    cityДнепр

    1 день назад
  • Юристконсульт

    Банк Восток, ПАО

    cityДнепр

    3 дня назад
  • Специалист по корпоративным отношениям

    Днепрогаз, ПАО

    10 000 грн

    cityДнепр

    6 дней назад
  • Юрист

    KGConsulting

    7 00015 000 ₴

    cityДнепр

    Бонусы / премии
    6 дней назад
  • Юрист, помощник юриста

    Брайт Инвестмент

    8 00015 000 ₴

    cityДнепр

    3 недели назад
  • Ведущий юрист

    КС партнерс, ООО, Юридическая компания

    12 00015 000 ₴

    cityДнепр

    2 недели назад
  • rabota.ua mobile app - app storerabota.ua mobile app - google play
    pracujnetwork
    ООО «Работа Интернешнл» © 2020 Все права защищены и охраняются действующим законодательством Украины. Использование материалов с данного сайта возможно только с письменного разрешения компании ООО «Работа Интернешнл». Администрация сайта не несет ответственности за содержание размещенных объявлений.