Керівник відділу звітності та фінансового моніторингу

ТОВ 'КУА 'ІНВЕСТ-ТАНДЕМ' запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію  «Спеціаліст відділу звітності та фінансового моніторингу» в м.Києві.

         Вимоги:

• Освіта: повна вища юридична/економічна;
• Досвід роботи в аналогічній сфері - обов'язковий (від 2-х років);
• Досвід роботи  з відкритими базами данних;
• Обізнаність із законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів;
• бездоганна ділова репутація. 

  
  

  Обов'язки :
• Виявлення та реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону;
• Перевірка юридичних справ (ідентифікація клієнта);
• Аналіз клієнтів на принадлежність до публічних діячів;
• Аналіз клієнтів згідно ризик-орієнтовного підходу;
• Підготовка повідомлень та відповідей для Уповноваженого Органу;
• Аналіз та формування звітності щодо здійснення фінансового моніторингу;
• Виконання контролю над проведенням ідентифікації та вивчення клієнтів;
• Розробка, постійне оновлення і впровадження внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
  
  Умови роботи: 
• робота в компанії, що дінамічно розвивається;
• офіційне працевлаштування; 
• комфортний офіс в центрі міста; 
• дружний, молодий колектив.