Специалист по финансовому мониторингу в ФК

• высшее образование (финансы, экономика, учет и аудит);
• опыт работы в финансовой компании/КУА/банке от 2-х лет;
• наличие действующего свидетельства по финансовому мониторингу для финансовых компаний и/или на фондовом рынке;
• уверенный пользователь ПК, знание специализированных программ;
• знание законодательства и нормативных документов в сфере финансового мониторинга;
• успешный опыт прохождения проверок;
• безупречная деловая репутация.
• системное мышление, организаторские навыки, умение планировать работу, коммуникабельность, ответственность, желание развиваться и учиться.

Обязанности:

• Выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
• Проведение обязательного и внутреннего финансового мониторинга операций клиентов;
• Анализ операций клиентов на соответствие их финансовому состоянию и сути деятельности;
• Оценка риска;
• Подготовка информации на исполнение запросов Государственной службы финансового мониторинга;
• Выявление публичных деятелей и связанных с ними лиц

Условия работы:

• стабильная З/П по итогам собеседования;
• официальное трудоустройство;
• наличие интересных, профессиональных задач;
• современный, комфортный офис в центре города (Подол);
• дружественный коллектив.