star
Universal Bank / Универсал Банк

Опубликовано 10 часов назад

Головний спеціаліст фінансового моніторинга


cityКиев, автозаводская 54\19

показать на карте
  • полная занятость

Особенности вакансии

Вид занятости

Полная занятость

ПО для финансовой / экономической сферы

АБС Scrooge

Направление работы в банке

Финансовый мониторинг

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Головного спеціаліста фінансового моніторинга»

Професійний досвід:

  • Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу
  • Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року
  • Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою
  • Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано)

Основні обов'язки:

  • Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
  • Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
  • Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов'язаних з ними осіб;
  • Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
  • Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
  • Підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМ
  • Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз'яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
  • Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.

Ми пропонуємо:

  • медичне страхування;
  • корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
  • розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Приєднуйся до нашої команди професіоналів!

Пожаловаться на вакансию