Головний спеціаліст Управління фінансового моніторингу

Хто ми?

Ми - європейський банк, 11 років успішного бізнесу в Україні, 100 років в Європі.

Регіональна мережа Піреус Банк в Україні охоплює Дніпропетровську, Київську, Львівську, Одеську, Харківську та Черкаську області.

З 2009 року зберігаємо найвищий рейтинг надійності депозитів (оцінка «5»), присвоєний рейтинговим агентством «Кредит-Рейтинг».

Кредитний рейтинг Піреус Банку в Україні за національною шкалою - uaA (стабільний) з червня 2008 року.

Запрошуємо до команди фахівців банківської справи колегу, якому цікава аналітика продажів філійної мережі та побудова звітності .

Що ми пропонуємо :

• зручне розташування офісу в центрі міста (вул. Іллінська,8 м.Контрактова площа)
• офіційне працевлаштування і офіційну заробітну плату, що виплачується без затримок двічі на місяць.
• корпоративні заходи та навчання;
• медичне страхування після проходження випробувального терміну;
• залучення до цікавих проектів, навчання, професійний розвиток

Що ми від Вас очікуємо:

• Досвід роботи в банку у підрозділі з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом не менше 1 року.
• Знання законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом/фінансування тероризму;
• Бажано знання програмного забезпечення АБС Б-2;
• Уважне ставлення до своїх обов'язків;
• Вміння працювати з великим масивом інформації.

Обов"язки:

• Проведення аналізу виявлених фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
• Перевірка правильності формування статистичної звітності НБУ з питань фінансового моніторингу.
• Підготовка файлів інформаційного обміну до Державної служби фінансового моніторингу України.
• Внесення до реєстру фінансових операцій інформації у випадках, передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, прийняття рішень щодо анулювання інформації в інформаційному рядку реєстру фінансових операцій.
• Аналіз документів клієнтів, надання висновків щодо погодження/непогодження заяв клієнтів на купівлю валюти згідно вимог законодавства.
• Підготовка відповідей на отримані додаткові запити Державної служби фінансового моніторингу України щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.
• Методологічна підтримка внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, забезпечення їх актуальності.