Начальник управління фінансового моніторингу

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду «Начальника управління фінансового моніторингу»

Професійні навички та знання

• Досвід роботи на керівній посаді не менше 3-х років (фінансовий моніторинг);
  
• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
• Досвід написання технічних завдань, участь у налаштуванні\тестуванні прогрманого забезпечення за напрямом фінансового моніторингу;

Основні обов'язки:

• Організація та контроль роботи працівників управління фінансового моніторингу;
• Аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів\інформації щодо операцій клієнтів;
• Аналіз та підготовка висновків по зовнішньо економічних контрактах клієнтів;
• Надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові оперції клієнтів;
• Контроль та підготовка звітності НБУ (файли D0, 2B, 2F, 2H, 2K), відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДФСМ; 

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування;
• Медичну страховку;
• Корпоративний транспорт до кожної лінії метро;
• Розташування офісу: вул. Автозаводська, 54/19.

Приєднуйтесь до нашої команди професіоналів!