Відповідальний за проведення фінансового моніторингу

Технологический стартап (monopay.com.ua) ищет сотрудника по финансовому мониторингу. Финансовая компания имеет лицензии НБУ и Нацкомфинпослуг, сертифицирована по PCI DSS и нацелена на построение транзакционного бизнеса. Подробнее о проектах компании на сайте www.monopay.com.ua, о самой компании на сайте www.ademio.com.ua

Вимоги:

• бездоганна ділова репутація;
• повна вища економічна, юридична освіта або освіта в галузі управління;
• стаж роботи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника небанківської фінансової установи за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року;
• знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері;
• володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів.

Умови роботи:

• гідний рівень заробітної плати;
• офіс знаходиться біля метро Житомирська.

Обов'язки:

• організація системи фінансового моніторингу в установі;
• забезпечення здійснення заходів фінансового моніторингу;
• розроблення та постійного оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства;
• сприяння та організація процесу під час проведення інспекційних перевірок з питань здійснення фінансового моніторингу;
• підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи;
• контроль за діяльністю установи в частині дотримання вимог чинного законодавства щодо здійснення фінансового моніторингу.