Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів з використанням електронних платіжних засобів

АТ 'УНІВЕРСАЛ БАНК' оголошує конкурс на посаду Фахівця відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів з використанням електронних платіжних засобів?'

Професійні навички та знання:

• Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу
• Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року
• Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами буде перевагою.

Основні обов'язки:

• Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
• Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
• Виявлення підозрілих операцій діяльності, складення обґрунтованих висновків та підготовка до надання ДСФМУ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
• Підготовка відповідей на запити ДСФМУ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМУ;
• Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.

Ми пропонуємо:

• конкурентна заробітна плата;
• корпоративний транспорт від усіх ліній метро;
• корпоративна культура;
• безкоштовне навчання.

Приєднуйтесь до нашої команди професіоналів!

Instagram: https://www.instagram.com/_universalbank/
@_universalbank