Эта вакансия уже завершена
Основні завдання посади:
- проведення на системній основі моніторингу діючого законодавства з питань фінансового моніторингу/вивчення матеріалів та інформації (типологічних досліджень/рекомендацій), оприлюдненої ДСФМУ, НБУ, з подальшим аналізом актуальних змін/роз'яснень та наданням пропозицій керівнику стосовно впровадження змін до діючого ризик-орієнтованого підходу, процесів й порядків, ВНД, за необхідності;
- своєчасне приведення ВНД до актуальних вимог законодавства та їх впровадження;
- розроблення проектів нових ВНД/змін до діючих, узгодження їх редакції згідно визначеного керівництвом порядку та їх практичне впровадження до використання;
- здійснення підготовки персоналу Банку, задіяного в процесах фінансового моніторингу, а саме: проведення освітньої та практичної роботи, в т.ч. розробку і розміщення презентаційних навчальних матеріалів, проведення семінарів, організацію тестування співробітників/консультування з питань дотримання та виконання вимог з питань фінансового моніторингу, тощо;
- здійснення взаємодії з ДСФМУ в частині контрою по реєстрації та відправленню порогових фінансових операцій, підготовки та надання відповіді на отримані файли-запити, файли-рішення згідно законодавчо-встановленого порядку та строків;
- здійснення контролю за підготовкою документів/інформації/пояснень з питань проведення фінансового моніторингу та своєчасним наданням відповіді на запит НБУ, ДПС, правоохоронних органів й т.п.
- аналіз та виявлення необхідних напрямків, в яких необхідна/можлива автоматизація; постановка технічного завдання/бізнес-вимоги.
Вимоги:
- Досвід роботи не менше 1 року безперервного стажу в підрозділі фінансового моніторингу;
- наявність аналітичних здібностей;
- здатність до роботи з законодавчою та нормативною базою, вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів/інформації різного характеру складності, з подальшим самостійним складанням необхідного висновку по досліджуваному питанню й застосуванням при здійсненні комплексної аналітичної роботи.
Банк «Південний» - універсальний український банк.
больше 500 сотрудников
с 1993 года на рынке