Эта вакансия уже завершена
City24 • компанія, що надає фінансові послуги з прийому платежів через мережу платіжних терміналів. За допомогою терміналів нашої компанії, клієнти можуть оплатити понад 10000 послуг в більш ніж 9000 терміналів по всій території України.
Штат нашої компанії понад 300 чоловік. На ринку платіжних терміналів ми більше 10 років.
Наші співробітники - справжні професіонали, які допомогли компанії зайняти на ринку лідируючі позиції.
Кого ми шукаємо:
- керівника відділу фінансового моніторингу.
Для нас важливо:
- повна вища юридична або економічна освіта;
- досвід роботи фахівцем ФМ від 3 років в банківській або фінансовій установі;
- наявність сертифікатів.
Обов'язки:
- аналіз і виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;
- аналіз, підготовка та формування щомісячного звіту в Національний банк України;
- контроль виконання правил, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та ін.;
- написання і актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- надання методологічної підтримки підрозділам Фінансової компанії з метою виконання ними внутрішньобанківських документів з фінансового моніторингу, зокрема ідентифікація і вивчення клієнтів, заповнення та ведення електронних анкет клієнтів і т.д.
Пропонуємо:
- офіс поруч з метро «Палац Україна»;
- графік: Пн-Пт 9-18;
- соціальні гарантії відповідно до законодавства;
- корпоративні події;
- корпоративні тренінги та семінари;
- медичне страхування.
от 250 до 500 сотрудников
с 2015 года на рынке
- Офис возле метро
- Офис в центре
- Оплачиваемая стажировка
- Официальное трудоустройство согласно КЗоТу Украины
- Корпоративное обучение