Эта вакансия уже завершена
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» оголошує конкурс на посаду 'Фахівець відділу моніторингу та аналізу операцій клієнтів'
Професійні навички та знання:
- Досвідчений користувач MS Office;
- Досвід роботи з АБС Scrooge, WebBank (бажано);
- Знання вимог нормативних документів з питань банківської діяльності, фінансового моніторингу;
- Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу не менше 1 року;
- Досвід роботи в сфері моніторингу та протидії шахрайським операціям з платіжними картами (буде перевагою);
Основні обов’язки:
- Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;
- Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;
- Контроль здійснення належної перевірки клієнтів; виявлення публічних діячів, членів сім'ї та осіб, пов’язаних з ними;
- Виявлення та підготовка до надання ДСФМУ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;
- Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;
- Підготовка відповідей на запити ДСФМУ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМУ;
- Оновлення внутрішніх нормативних документів Банку з питань фінмоніторингу, участь у проведенні навчальних заходів для працівників банку, надання консультацій та роз’яснень з питань ідентифікації і фінансового моніторингу;
- Складання технічних завдань, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингу.
Ми пропонуємо:
- Офіційне працевлаштування;
- Конкурентну заробітну плату;
- Медичне страхування;
- Професійне зростання та підвищення кваліфікації;
- Корпоративна розвозка від усіх ліній метро.
Чекаємо саме ВАС у нашій команді професіоналів!
Instagram: https://www.instagram.com/_universalbank/
@_universalbank
Крістіна
Universal Bank має стійкий власний капітал та розвинену мережу відділень.
больше 500 сотрудников
с 1995 года на рынке
- Развозка
- Медицинское страхование
- Бонусы и премии
- Корпоративные мероприятия
- Удалённая работа